ПОДІЇ
Прокуратура Кіровоградщини припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 300 млн грн на рік
- Останнє оновлення: 29 березня 2017
Викритий конвертаційний центр діяв на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Київської та інших областей.
Про існування центру стало відомо під час досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), повідомляє прес-служба відомства.
Було встановлено факт привласнення коштів як безпідставно нарахованого кредиту з ПДВ за рахунок проведення безтоварних операцій з суб’єктами підприємницької діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.
Група осіб створила низку суб’єктів підприємництва, використовуючи для прикриття незаконної діяльності підставних осіб. Незаконні дії полягали у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг з незаконного формування сум у складі податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки шляхом документального оформлення господарських операцій, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та конвертації коштів в готівку іншим підприємствам-вигодонабувачам.
Прокуратура провеласанкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та за місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності. За їх результатами виявлено та вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, банківські картки, засоби зв’язку, що використовувались для проведення незаконних операцій з конвертації грошових коштів, а також грошові кошти – понад 1, 2 млн грн.
Досудове розслідування триває.
