У межах міжнародної операції Trade правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної організації, яка під виглядом інвестицій у криптовалюти та фінансові інструменти привласнювала кошти громадян Євросоюзу.
В Україні, за інформацією Департаменту кіберполіції Національної поліції, викрили злочинну організацію, учасники якої створили мережу шахрайських кол-центрів і ошукали щонайменше 135 громадян Німеччини. Загальна сума завданих збитків перевищує 4,3 мільйона євро. Операцію Trade проводили українські правоохоронці спільно з колегами з Німеччини.
"За даними Національної поліції України, зловмисники видавали себе за брокерів та фінансових консультантів. Використовуючи соціальну інженерію, IP-телефонію та месенджери, вони переконували людей вкладати гроші у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через фіктивні брокерські платформи", – йдеться в повідомленні Кіберполіції.
Після встановлення довіри шахраї допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні гаманці. В окремих випадках зловмисники навіть отримували доступ до онлайн-банкінгу своїх жертв.
Надалі привласнені кошти проходили через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, де їх конвертували й розподіляли між учасниками угруповання.
Операцію проводили у кілька етапів.
Перші масштабні обшуки відбулися у серпні 2026 року. Правоохоронці провели 39 слідчих дій у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Обшуки відбувалися за місцями проживання підозрюваних, в автомобілях та офісних приміщеннях.
У вересні відбувся другий етап операції. У Києві та Київській області провели ще 17 обшуків. Під час них вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп'ютерну техніку, документацію та інші докази.
За результатами спецоперації затримали чотирьох учасників злочинної організації — організатора та трьох виконавців. Ще одному ймовірному співучаснику також повідомили про підозру.
Фігурантам інкримінують шахрайство та створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній. За цими статтями Кримінального кодексу України передбачене покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав організатору та трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного співорганізатора помістили під домашній арешт.
Розслідування триває. Українські та німецькі правоохоронці працюють у межах спільної слідчої групи (JIT), встановлюють усіх причетних до злочинної діяльності та з'ясовують повне коло потерпілих.
Досудове розслідування здійснюють оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Важливо: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Детальніше – на відео за посиланням.
